नई दिल्ली : जैसा कि भारत अपने नागरिकों के स्विस बैंकिंग विवरणों की टुकड़ियों का विश्लेषण करने के लिए तैयार है, बैंकरों और नियामक अधिकारियों ने कहा, इस महीने एक स्वचालित सूचना विनिमय ढांचे के तहत स्विट्जरलैंड द्वारा साझा किए जा रहे डेटा के पहले किश्त का एक बड़ा हिस्सा उन खातों से संबंधित है जो कार्रवाई के डर पहले से ही बंद हो चुके हैं। 2018 में, बैंकरों ने कहा हालाँकि, स्विस सरकार के निर्देशों के तहत सभी स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों द्वारा भारतीय अधिकारियों को आगे भेजने से रोकने के लिए तैयार किए गए डेटा से और एक दिन के लिए भी सक्रिय रहने वाले सभी खातों से धन के पूरे प्रवाह का पूरा विवरण मिलता है।
डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामले को स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है जिनके पास उन खातों में कोई बेहिसाब धन था, क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय के साथ-साथ प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान करता है। नाम न छापने की शर्त पर कई बैंकरों और विनियामक अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर व्यापारियों से संबंधित विवरण साझा किए जा रहे हैं, जिनमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में बसे हैं।
बैंकरों ने स्वीकार किया कि स्विस बैंकों से जुड़ी उच्च-गोपनीयता की दीवारों के खिलाफ एक वैश्विक दरार शुरू होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में इन खातों से भारी बहिर्वाह हुआ था और इनमें से कई खाते बंद हो गए। हालाँकि, सूचना का स्वचालित विनिमय (AEOI) तंत्र यह बताता है कि 2018 में बंद किए गए खातों के लिए भी विवरण भारत के साथ साझा किए जा रहे हैं।
इसके अलावा, भारतीयों द्वारा रखे गए पुराने खातों के कम से कम 100 मामले हैं, जो शायद 2018 से पहले बंद हो गए हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड भारत के साथ आपसी प्रशासनिक सहायता के पहले के ढांचे के तहत विवरण साझा करने की प्रक्रिया में है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने खाताधारकों द्वारा कर से संबंधित गलत कामों के सबूत प्रदान की थी। ये लोग ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, डायमंड और ज्वैलरी, स्टील प्रोडक्ट्स इत्यादि जैसे व्यवसायों से जुड़े लोगों से संबंधित हैं। नियामक और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि स्विस बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण का विशेष ध्यान राजनीतिक लोगों की पहचान करने पर हो सकता है।
एक स्विस प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने के अंत में भारत में था, जब विवरणों के पहले सेट को नए स्वचालित सूचना विनिमय के तहत साझा किया जा सकता था, जबकि दोनों पक्षों ने विशिष्ट मामलों में भारत द्वारा किए गए कर सूचना साझाकरण अनुरोधों के निष्पादन में तेजी लाने के संभावित कदमों पर चर्चा की और अपतटीय कर अनुपालन मामलों में सहयोग बढ़ाया । AEOI को विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है।
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