منسلک املاک کا تعلق پرموٹر نوہرہ شیخ کی ہے ، جسے ای ڈی نے ہیرا گروپ آف کمپنیوں اور دیگر افراد کے معاملے میں گرفتار کیا تھا ، یہ اسکام متعدد ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت عارضی حکم جاری کردیا ہے۔
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعہ کو کہا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں تقریبا 300 کروڑ روپے کے اثاثے منجمد کردیئے ہیں جس میں مبینہ پونزی اسکینڈل میں تلنگانہ میں قائم ایک کثیر سطحی مارکیٹنگ گروپ شامل ہے۔
منجمد املاک کا تعلق اسکیم کو فروغ دینے والی نوہرہ شیخ کی ہے ، جسے ای ڈی نے ہیرا گروپ آف کمپنیوں اور دیگر معاملات میں گرفتار کیا تھا.
بیان میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی نے 299.99 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے لئے منی لانڈرنگ روک تھام (پی ایم ایل اے) کے تحت ایک عارضی حکم جاری کیا ہے۔
"منسلک اثاثوں میں تلنگانہ ، کیرالہ ، مہاراشٹر ، دہلی اور آندھرا پردیش میں واقع زرعی اراضی ، تجارتی پلاٹ ، رہائشی عمارتیں ، تجارتی احاطے اور بینک کھاتوں میں بیلنس کی شکل میں 22.69 کروڑ روپے ہیں ، جس میں 96 منقولہ جائیدادیں ہیں۔” انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ایک بیان میں کہا۔
یہ کیس جعلی منی سرکیولشن اسکیم سے متعلق ہے ، جسے پونزی یا چٹ فنڈ کہا جاتا ہے ، مبینہ طور پر ہیرا گروپ نے حیدرآباد میں سرزد کیا تھا اور ای ڈی نے غیرقانونی طور پر جمع کرنے کے الزام میں تلنگانہ پولیس کی متعدد ایف آئی آرز کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ درج کیا تھا۔اسکیم میں زیادہ منافع کا وعدہ کرکے لاکھوں روپے سرمایہ کاروں سے جمع کروائے گئے تھے