ممبئی: خصوصی عدالت نے 8 نومبر تک ہیرا گروپ ایم ڈی کی پولیس حراست میں توسیع کردی ہے
ای او ڈبلیو نے کہا کہ 2010 سے اب تک، تمام 15 کمپنیاں قائم کی گئیں اور شیخ ان میں سے ہر ایک میں ڈائریکٹر ہیں. کمپنیوں میں ہیرا گولڈ، ہیرا ٹیکسٹائل اور دیگر شامل ہیں، بشمول تعمیرات، سیاحت اور سفر میں شامل ہیں.
ایک خصوصی عدالت نے نومبر 8 کو ایکنومکس آفس ونگ (ای او ڈبلیو) میں ہیرا گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور بانی نوہیرا شیخ کو مزید پولیس حراست دے دی ہے. شیخ، جنھیں 26 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا. جہاں وکیل نے کہا کہ تحقیقات میں وہ تعاون نہیں کررہی.
ای او ڈبلیو نے کہا کہ 2010 سے اب تک، تمام 15 کمپنیاں قائم کی گئیں اور شیخ ان میں سے ہر ایک میں ڈائریکٹر ہیں. کمپنیوں میں ہیرا گولڈ، ہیرا ٹیکسٹائل اور دیگر شامل ہیں، بشمول تعمیرات، جوش، سیاحت اور سفر میں شامل ہیں.
عدالت میں پیش کردہ ریمانڈ کی درخواست میں، ای ڈبلیو او نے کہا کہ اب تک، گروپ اور شیخ کے ساتھ منسلک 50 بینک اکاؤنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے.
ای او ڈبلیو نے عدالت کو بتایا کہ ان بینک اکاؤنٹس میں 28 نومبر، 2016 سے 23 مئی 2017 روپے کی رقم 141 کروڑ روپے ہے. انھوں نے کہا کہ ابھی تک، 147 سرمایہ کار سامنے آ چکے ہیں اور تعداد میں اضافہ ہونے کی توقع ہے.
تحقیقات کرنے والوں نے عدالت کو بتایا کہ بہت سے سرمایہ کاروں کے بیانات کمپنیوں میں ان کی سرمایہ کاری کے دستاویزات کے ساتھ لے جا چکے ہیں. ان دستاویزات کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ سرمایہ کاروں کو واپس نہیں آیا ہے. خصوصی پبلک پراسیکیوٹر جی مالکر نے یہ بھی کہا کہ ان دستاویزات میں اختلافات ہیں اور ان کی تحقیقات کے دوران شیخ کی دعوی موجود ہیں.
ریمانڈ کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنی سعودی عرب، دبئی، کویت، گھانا اور کینیڈا سمیت بھارت کے کئی حصوں میں بھی دفاتر ہیں.
ای او نے یہ بھی کہا کہ جبچہ اس نے غیر بینکنگ فائنل کمپنی، بھارت کے ریزرو بینک اور بھارت کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ سے تعلق رکھنے والے گروپ کے رجسٹریشن کے بارے میں معلومات کی درخواست کی ہے، ابھی تک یہ جواب موصول نہیں ہوا ہے. ابھر، اپنے وکیل کے ذریعے، ریمانڈ کی مخالفت کی.
تاہم، عدالت نے کہا کہ مبینہ طور پر دھوکہ دہی کی تحقیقات لازمی تھیں اور 8 نومبر کو شیخ کو پولیس کو حراست میں لے لیا.